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    邢台警方大案,涉案金额超2亿!请1500受害人火速与警方联系!

    信息发布者:邢台信息网
    2019-04-14 06:00:56

    在网上申请贷款1万元

    7天30%的利息

    钱还没拿到

    先被扣3000元“服务费”(砍头息)

    实际到手只有7000元

    随后

    平台以可以提高贷款额度为由

    引诱继续贷款

    最终,

    收到放款78次,共1933200元

    还款4078800元后,仍欠本金60余万元

    以上是受害人李某向民警

    讲述自己被“套路”的经历

    近日,记者从邢台市桥西警方获悉,经过四个多月连续奋战,警方打掉了两个特大跨省“套路贷”团伙,涉案资金2亿余元,受害人1500余人。目前,16名犯罪嫌疑人全部被抓获归案,冻结账户资金100余万元。

    案件:借193万还了407万,还欠60万

    2018年11月23日,邢台市公安局桥西分局刑警三中队接李某(女)报警称,2018年5月,因个人消费需要,她从网上申请贷款1万元,网上签订了年息24%的“阴阳合同”,但通过微信联系放贷人后,放贷人提出的实际利息为7天30%,并且要扣除砍头息3000元,实际到手只有7000元。随后,犯罪嫌疑人以可以提高贷款额度为由,引诱受害人李某继续贷款,以贷养贷,使用他人虚拟身份,从嫌疑人开办公司的其他放贷人员处继续借贷。

    截至李某报警时,犯罪嫌疑人共向李某放款78次,累计金额1933200元,受害人还款4078800元后,仍欠本金60余万元,此时李某已无法承受高额服务费和利息。

    还款逾期后,嫌疑人从南京到邢台李某处,要求李某提供高档住宿,同时对李某身边朋友、亲属使用电话轮番轰炸,制作侮辱、胁迫受害人的照片、视频,对受害人李某进行精神威胁控制,并不断采用上门油漆喷字等暴力方式进行催收索要贷款。

    侦查:确定两家“714高炮套路贷”信贷公司

    刑警三中队民警接警后感到案情重大,立即将案情上报分局,分局党委闻讯后十分重视,立刻成立专案组,全力侦破此案。

    专案组民警通过调取相关微信、电话等信息,分析研判,寻线追踪,得到线索:向李某放贷的是江苏南京市一网贷公司和浙江瑞安市一网贷公司。这两地网贷公司的共同特征是:放贷以7天和14天为期限,以贷养贷,利息更是随之猛涨,催要还贷手段更是极其恶劣。

    这种网络“套路贷”被今年央视“3·15”晚会曝光,并被称为“714高炮套路贷”。

    在明确犯罪特征和侦办方向后,专案组民警立即前往南京、瑞安两地开展工作。

    突破:逐渐查明犯罪事实

    历经四个多月的艰苦工作,专案组民警克服了重重困难,在邢台市公安局网监支队的技术支持下,侦查取得重大突破。

    南京以万某良为首,以下辖公司财务业务员刘某阁、刘某、万某利、张某、向某霖、王某鹏、金某厚、宋某航等9人组成的南京快易达网贷公司网络“套路贷”团伙,和浙江以潘某伟、潘某调为首,下辖公司何某洁、张某雷、潘某余、陈某丰、曾某彩等7人组成的浙江瑞安卡朋网络“套路贷”团伙的违法犯罪事实,也逐渐清晰起来。

    16名犯罪嫌疑人落网

    2019年3月19日,根据前方侦查员反馈的情况,专案组立即组织20余名民警,专程从邢台前往南京和浙江准备对两个“套路贷”团伙成员同时进行抓捕。

    当全体民警到达南京和浙江后,前方侦查员却反馈了一个始料不及的新情况:在民警到达南京前2小时,快易达网贷公司团伙成员集体去云南丽江旅游了。

    专案组为不惊动浙江瑞安卡朋网络“套路贷”的团伙成员,最终决定,停止对两地犯罪嫌疑人的抓捕行动。此次南京、浙江抓捕行动无功而返。

    2019年3月26日,根据前方侦查员反馈的可靠情报和综合研究分析,专案组迅速组织40余名民警,连夜行动,再次驱车前往南京、浙江,在当地警方协助下,同时统一收网,抓获南京快易达网贷公司犯罪嫌疑人9人,浙江瑞安卡朋网络“套路贷”犯罪嫌疑人7人,并于3月27日和3月29日分别将16名犯罪嫌疑人悉数押解回邢台。

    警方从机场抓获犯罪嫌疑人

    涉案2亿,1500余名受害人正在逐一寻找

    目前,14名涉案嫌疑人被刑事拘留,2名女嫌疑人因怀孕被取保候审,通过涉案账本获知的分布在全国各地的1500余名受害人正在逐一寻找,涉案的2亿余元资金正在同步追查,大量的调查取证工作也在同时进行。

    在此,邢台桥西警方呼吁,请广大群众提高自我防范意识,谨防被骗受害。已经受害的群众,请主动联系警方,尽可能将损失降到最低。


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